אאא

הרשויות בארה"ב מבקשות להקפיא את כספי שכר הטרחה של עו"ד החרדי יעקב וינרוט בהיקף של 2.5 מיליון דולר עבור ייצוגו של העצור גארי שאלון שנאשם בארה"ב בעבירות של צווארון לבן, כך על פי הדיווח ב'כלכליסט'

בסוף החודש שעבר התקבלה הבקשה האמריקאית בעניין במחלקה לעניינים בינלאומיים בפרקליטות המדינה. הרשויות בארץ התבקשו לפעול כדי לתפוס את הכסף "במטרה להבטיח את אפשרות חילוטו בסוף ההליך המשפטי שמתנהל בארה"ב". בית המשפט הורה על תפיסת הכסף באופן זמני.

במקביל בשל ההחלטה לחלט את הכסף, נמחקה התביעה האזרחית שהגיש וינרוט נגד בנק מזרחי טפחות על שסירב לקלוט את שכר הטרחה מחשבונו של שאלון משום שמקור הכספים, לטענתו, אינו ידוע.

תחילתו של הסיפור לפני יותר משנה אז נעצרו בישראל שאלון וזיו אורנשטיין, לאחר שבעקבות חקירה של ה־FBI ומשטרת ישראל הואשמו בארה"ב בהרצת מניות ובפריצה למחשבי בנק ג'יי.פי מורגן. את הקרב המשפטי נגד הסגרתו ניהל שאלון באמצעות וינרוט ושותפו עו"ד עמית חדד. מאז הסכימו שאלון ואורנשטיין העצורים להסגרתם, והיא צפויה להתבצע בקרוב.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

עבור הייצוג המשפטי העביר שאלון לווינרוט באמצעות חברת ננר פיננסים שבבעלותו 2.5 מיליון דולר לחשבונו של עורך הדין במזרחי טפחות. הסכום נועד לכיסוי שכר הטרחה של המשרד ולכיסוי שכר הטרחה של עורכי הדין בחו"ל, אולם הבנק סירב להפקיד את הכסף.

לפי התביעה שהגיש וינרוט נגד הבנק, מזרחי טפחות דרש שוב ושוב אישורים על מקור הכנסות החברה ודרש לדעת אם שולם על הכסף מס כדין במדינת המקור. לדברי וינרוט, אף שהוצגו אישורים שונים שמעידים על כך שמדובר בחברה פטורה ממס ולא פעילה, הבנק סירב להפקיד את הכסף. עוד נטען כי החוק אינו מקנה לבנק סמכויות מעבר לחובת הזיהוי והדיווח.

לצערו של וינרוט, הפיקוח על הבנקים והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור הצטרפו לעמדתו של מזרחי טפחות. "משרד עוה"ד שיש בפניו אינדיקציות משמעותיות כי מקור הכספים שהלקוח מעביר לו הנו בעבירה חמורה - אינו רשאי לעצום את עיניו. הדברים נכונים ביתר שאת כשקיים חשש שהמשרד עלול לשמש מקלט להלבנת הון", כתבה הפרקליטות בנייר העמדה שהוגש מטעם המדינה לבית המשפט בנושא.

מטעמו של וינרוט לא התקבלה תגובה ל'כלכליסט'.