anjv prhsni  GUD..  thmhe sshv..  www..
בנק מחתרתי 2 תוצאות

בנק מחתרתי

אילוסטרציה
ביהמ"ש: 10 שנות מאסר ליהלומן מאיר אוחנה
כ"ד בכסלו תשעו | 06/12/15 | צביקה גרוניך | 2 תגובות

בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר עשר שנות מאסר, שנתיים מאסר על תנאי וקנס של מיליון שקל על היהלומן מאיר אוחנה שהורשע במסגרת פרשת הבנק המחתרתי בבורסה ליהלומים (חוק)

מתחם הבורסה ברמת גן
יוגשו כתבי אישום בפרשת הבנק המחתרתי בבורסת היהלומים בכפוף לשימוע
ח' בתמוז תשעג | 16/06/13 | הדר קנה

מאיר אוחנה, מנחם מגן ודורון אלעד חשודים כי ביצעו העברות מיליוני שקלים לחו"ל דרך הבנק ללא דיווח, הוציאו חשבוניות פיקטיביות ככסות לביצוע עסקאות יהלומים, שלא היו ובוצעו עבירות ייבוא פיקטיבי של יהלומים, תוך שיתוף פעולה עם יהלומנים בבורסה