hasha  trbc tu..  אהבת
הלבנת הון 66 תוצאות

הלבנת הון

הנגיד, עם האדמו"ר מוויז'ניץ
פרסום ראשון: מגעים להסדר טיעון עם הנגיד החשוד בהלבנת הון
ב' באלול תשעט | 02/09/19 | יענקי כץ | 14 תגובות

ל'כיכר השבת' נודע כי ישנם ניסיונות להגיע להסדר טיעון משופר בין הנגיד חיים שטרן מקווינס לבין שלטונות המס. במקביל, האדמו"ר מוויז'ניץ במסע לגיוס כספים עבורו (חרדים)

אריה דרעי
'ידיעות': המלצת שי ניצן תאומץ על ידי היועמ"ש מנדלבליט
ט"ו באב תשעט | 16/08/19 | קובי רוזן | 30 תגובות

היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט צפוי לקבל את המלצת פרקליט המדינה שי ניצן ולהעמיד לדין את השר אריה דרעי לאחר הבחירות, כך מדווח 'ידיעות אחרונות' (אקטואליה)

הרב מעודד על רקע ההפגנות
רבה של הונג קונג בראיון מיוחד: "ליהודים אין בעיה עם סין"
י' בסיון תשעט | 13/06/19 | חנני ברייטקופף | 9 תגובות

רב הקהילה הספרדית בהונג קונג, הרב נתנאל מעודד, אומר בשיחה עם "כיכר השבת" כי "סין היא המדינה היחידה בעולם בה אין אנטישמיות כלל" ולא מביע דאגה ממהומות הענק סביבו (אקטואלי)

אריה דרעי
הפרקליטות צפויה להמליץ: כתב אישום נגד השר אריה דרעי
כ"ד בניסן תשעט | 29/04/19 | קובי רוזן | 69 תגובות

פרקליטות המדינה צפויה להמליץ ליועמ"ש להעמיד לדין את יו"ר ש"ס השר אריה דרעי בגין עבירות מס, ללא אישומי שוחד והפרת אמונים • התנגדות למינוי דרעי לשר בממשלה (משפט)

הכסף שנתפס
כלב הגישוש מצא כ-1.5 מיליון שקל במזומן
כ"ה באדר ב' תשעט | 01/04/19 | כיכר השבת | 6 תגובות

כחלק מהמלחמה של רשות המסים כנגד הלבנת הון פשטו אנשי רשות המיסים ושוטרים על דירה בירושלים שם הוסלקו כמיליון וחצי שקל • כלב גישוש מיוחד מצא את הכסף (משטרה)

12 נחקרים בחשד לעבירות הלבנת הון
12 נחקרים בחשד לעבירות הלבנת הון
ח' בשבט תשעט | 14/01/19 | דניאל הרץ

6 נעצרו ו-6 נוספים עוכבו לחקירה באזהרה בפרשה גדולה בחשד לעבירות הלבנת הון ועבירות כלכליות נוספות. החקירה הפכה לגלויה והמשטרה פשוטה על בתי החשודים (משטרה)

אריה דרעי, בשבוע שעבר
הנציגים שדרעי מחפש: נאמנים - בכל מקרה
ב' בשבט תשעט | 08/01/19 | ישי כהן | 16 תגובות

יו"ר ש"ס השר אריה דרעי פועל כעת לבנות רשימה של ח"כים שיהיו קרובים אליו במידה ויצטרך לפרוש מהחיים הפוליטיים כחלק מהסכם עם היועמ"ש - טוען גורם בתנועה (אקטואליה)

שני עו"ד השתלטו על קרקעות של נפטרים
שני עו"ד השתלטו על קרקעות של נפטרים
כ"ה בטבת תשעט | 02/01/19 | דניאל הרץ | 2 תגובות

המשטרה עצרה הבוקר שני עורכי דין ומתווכת דירות, בחשד להשתלטות על קרקעות של נפטרים או כאלה שאינם בארץ ומכירתם תוך זיוף, מרמה, גניבה והלבנת הון (חדשות משטרה)

אריה דרעי
חשד: הרווח של דרעי מהעלמת מס עומד על 2 מיליון שקל
י"ד בכסלו תשעט | 22/11/18 | קובי רוזן | 20 תגובות

המשטרה חושדת כי יו"ר ש"ס השר אריה דרעי הרוויח מהעלמות המס כ- 2,000,000 שקל • במרכז החקירה: קניית מגרש ללא דיווח לרשויות • בש"ס בטוחים: "התיק יסתיים ללא כתב אישום" (חדשות)

אריה דרעי
חשדות כבדים שהוסרו ושיחה שהפכה לשיבוש
י"ב בכסלו תשעט | 20/11/18 | ישי כהן | 54 תגובות

המלצות המשטרה התקבלו בלשכת השר אריה דרעי בסיפוק • החשדות לעבירות שוחד וגניבה הוסרו • שיחה עם ראש המטה הפכה לעבירת שיבוש • מקורביו: מאמינים שלא יוגש כתב אישום (אקטואלי)