הלבנת הון 32 תוצאות

הלבנת הון

המדריך: כך ניתן לזהות מלביני הון מקצועיים
המדריך: כך ניתן לזהות מלביני הון מקצועיים
י"א בכסלו תשפ | 09/12/19 | דניאל הרץ | 1 תגובות

לאור התגברות תופעת הלבנת ההון והשיטות המתוחכמות שנוקטים מלביני הכספים, הרשות לאיסור הלבנת הון מציגה: המדריך המלא לזיהוי יעיל של מלבינים מקצועיים (כלכלה, ארץ)

העצורים בבית המשפט, ותגובת עורך דינם
שוחררו עסקני 'שובו בנים' שנחשדו בהלבנת הון
ז' בכסלו תשפ | 05/12/19 | חיים גולדברג | 6 תגובות

בית המשפט שחרר את חמשת עסקני 'שובו בנים' החשודים בהלבנת הון - ארבעה מהם למעצר בית בתנאים מגבילים. אדם נוסף עוכב בשעות האחרונות, ושוחרר אף הוא (חרדים)

עצור מ'שובו בנים'
הוארך מעצרם של חמשת החשודים מ'שובו בנים'
ה' בכסלו תשפ | 03/12/19 | חיים גולדברג | 3 תגובות

בקשת המשטרה להאריך את מעצר העסקנים מקהילת 'שובו בנים' החשודים בהלבנת הון, שנחתה בבית משפט השלום, אושרה לבסוף בבית המשפט המחוזי, אליו הוגש ערעור (בארץ)

כוחות המשטרה במאה שערים, הבוקר
שישה מחסידי "שובו בנים" עוכבו לחקירה
ד' בכסלו תשפ | 02/12/19 | כיכר השבת | 19 תגובות

בלשי המשטרה פשטו על בתי שישה חסידי "שובו בנים", ערכו חיפושים ועיכבו את החשודים לחקירה, בחשד לקבלת דבר במרמה והלבנת הון. הבוקר, גל המעצרים - נמשך. צפו (בארץ)

הנגיד, עם האדמו"ר מוויז'ניץ
פרסום ראשון: מגעים להסדר טיעון עם הנגיד החשוד בהלבנת הון
ב' באלול תשעט | 02/09/19 | יענקי כץ | 14 תגובות

ל'כיכר השבת' נודע כי ישנם ניסיונות להגיע להסדר טיעון משופר בין הנגיד חיים שטרן מקווינס לבין שלטונות המס. במקביל, האדמו"ר מוויז'ניץ במסע לגיוס כספים עבורו (חרדים)

אריה דרעי
'ידיעות': המלצת שי ניצן תאומץ על ידי היועמ"ש מנדלבליט
ט"ו באב תשעט | 16/08/19 | קובי רוזן | 30 תגובות

היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט צפוי לקבל את המלצת פרקליט המדינה שי ניצן ולהעמיד לדין את השר אריה דרעי לאחר הבחירות, כך מדווח 'ידיעות אחרונות' (אקטואליה)

הרב מעודד על רקע ההפגנות
רבה של הונג קונג בראיון מיוחד: "ליהודים אין בעיה עם סין"
י' בסיון תשעט | 13/06/19 | חנני ברייטקופף | 10 תגובות

רב הקהילה הספרדית בהונג קונג, הרב נתנאל מעודד, אומר בשיחה עם "כיכר השבת" כי "סין היא המדינה היחידה בעולם בה אין אנטישמיות כלל" ולא מביע דאגה ממהומות הענק סביבו (אקטואלי)

אריה דרעי
הפרקליטות צפויה להמליץ: כתב אישום נגד השר אריה דרעי
כ"ד בניסן תשעט | 29/04/19 | קובי רוזן | 69 תגובות

פרקליטות המדינה צפויה להמליץ ליועמ"ש להעמיד לדין את יו"ר ש"ס השר אריה דרעי בגין עבירות מס, ללא אישומי שוחד והפרת אמונים • התנגדות למינוי דרעי לשר בממשלה (משפט)

הכסף שנתפס
כלב הגישוש מצא כ-1.5 מיליון שקל במזומן
כ"ה באדר ב' תשעט | 01/04/19 | כיכר השבת | 6 תגובות

כחלק מהמלחמה של רשות המסים כנגד הלבנת הון פשטו אנשי רשות המיסים ושוטרים על דירה בירושלים שם הוסלקו כמיליון וחצי שקל • כלב גישוש מיוחד מצא את הכסף (משטרה)

12 נחקרים בחשד לעבירות הלבנת הון
12 נחקרים בחשד לעבירות הלבנת הון
ח' בשבט תשעט | 14/01/19 | דניאל הרץ

6 נעצרו ו-6 נוספים עוכבו לחקירה באזהרה בפרשה גדולה בחשד לעבירות הלבנת הון ועבירות כלכליות נוספות. החקירה הפכה לגלויה והמשטרה פשוטה על בתי החשודים (משטרה)