במסגרת הלחימה השיטתית של משטרת ישראל נגד הפשיעה החמורה והמאורגנת, פתחו הבוקר (שני) היחידה הארצית לחקירת פשיעה חמורה ובינלאומית (יאחב"ל) בלהב 433 ויחידת יהלום ברשות המיסים בחקירה גלויה, בתום תקופה במהלכה התבצעה פעילות סמויה.
בשעות הבוקר נעצרו שמונה חשודים לחקירה באזהרה בחשד למעורבות לכאורה בעבירות של קבלת דבר במרמה, קשירת קשר לפשע, עבירות מס, עבירות על פי חוק מע"מ וכן הלבנת הון.
על פי הדיווחים אחד מהעצורים בפרשה הוא איש עסקים מבעליה של קבוצת כדורגל.
מדובר בחקירה המנוהלת על ידי משטרת ישראל בשיתוף רשות המיסים, בסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון ובליווי הפרקליטות.
על פי החשד, המעורבים, כל אחד על פי חלקו, חברו בצוותא על מנת לעבור עבירות מס ועבירות הלבנת הון, כל זאת באמצעות חברות לגיטימיות, כמסווה לפעילות פלילית.
עם מעצרם של החשודים, נערכים חיפושים בבתיהם ומשרדיהם וכן מתבצעת אכיפה כלכלית נרחבת.