החזית הכלכלית של המלחמה
1.8 מיליארד דולר: חורבן לצינור החמצן האיראני במרתפי הבנקים
דוד הכהן ויוסי נכטיגל|
עוד כתבות על הלבנת הון:
הפרקליטות שוקלת להעמיד לדין שורת חשודים וחברות נדל"ן, בטענה שטובות הנאה שימשו לקידום אינטרסים כלכליים באמצעות תפקיד ציבורי (משפט)
בנק 'קפיטל וואן חשף כי ההחלטה לסגור את חשבונותיהם של משפחת טראמפ נובעת מחששות לניהול לא תקין של חשבונות והלבנת הון | אם הבנק נמנע מלהאשים את משפחת טראמפ בעבירה פלילית, הוא הודה כי ההתנהלות בחשבונות הייתה מחשידה ברמה שהכריחה אותם לסגור את החשבונות (בעולם)
כל הפרטים
מעצרים דרמטיים בערים חרדיות | המשטרה חשפה פרשת הונאת ענק בהיקף של כחצי מילארד שקלים
קובי רוזן||
21
משטרת ישראל ורשות המסים חשפו את פרשת "שובר תשלום", שבמסגרתה הופעל מנגנון פשיעה בינלאומי להלבנת הון והעלמות מס בהיקף כחצי מיליארד שקלים | החשודים הקימו עמותות וחברות פיקטיביות, הפיצו חשבוניות כוזבות והשתמשו בשוברי נדל"ן | מעצר חלק מהחשודים הוארך • כל הפרטים (חדשות)
עובדת בנק בכירה נעצרה בחשד שגבתה כספים מלקוחות במשך שנים • טענה שהתשלום נדרש לאישור הלוואות והעבירה את הכסף לחשבונה | החקירה נמשכת (חוק ומשפט)
כתב אישום חמור הוגש נגד אלעזר ויגדרוביץ', המזוהה עם חסידות גור. על פי האישום, ויגדרוביץ' זייף מסמכים ומכר בניין של קשישות בנות 92 במיליוני שקלים, תוך הונאת יזם נדל"ן ומסע הימלטות נועז לארה"ב (חרדים)
מעצרו של אלעזר ויגדרוביץ', שהוסגר מארה"ב, הוארך לאחר דיון יצרי שכלל האשמות קשות בשיבוש הליכי חקירה. השופט תקף את ההגנה וקבע כי קיים חשד סביר למעורבותו במכירת נכסי קשישות בתל אביב תוך הונאת ענק של מיליוני שקלים | הדרמה המשפטית נמשכת (חוק ומשפט)
חקירה משותפת של המשטרה ורשות המסים הובילה למעצר רואה חשבון מהצפון | נתפסו נכסי נדל"ן בשווי עשרה מיליון שקלים ורכבים בשווי מיליון שקלים| החשד: דיווחים כוזבים והחזרי מע"מ בהונאה (משטרה)
תחקיר בינלאומי חושף: מוג'תבא חמינאי קיבל הלוואה של 36 מיליון פאונד מאחים ישראלים-בריטים • רשת מורכבת של חברות קש והלבנת הון בשווי מאות מיליוני דולרים | הסתירה המהדהדת בין הרטוריקה הארסית לשיתוף פעולה עם ישראלים (בעולם)
בית המשפט המחוזי גזר עונשים כבדים בפרשת חשבוניות פיקטיביות בהיקף 250 מיליון ש"ח. השופטת הבהירה: הונאת המדינה והפחדת אזרחים יובילו לענישה חסרת רחמים. האם ההרתעה הכלכלית חזרה? (חוק ומשפט)
במבצע הסברה חסר תקדים, הרשות לאיסור הלבנת הון מסמנת את "שומרי הסף" החדשים: רשימת האינדיקציות שתחשוף האם עסקת הנדל"ן התמימה לכאורה היא למעשה צינור להעברת כספי טרור. מעסקאות במיקומים מחשידים ועד לחשבונות נאמנות מסתוריים – כך נראית החזית החדשה במלחמה בהון השחור (בארץ, חוק ומשפט)
מאות אלפים במזומן
שלושה 'צדיקים' ממודיעין עילית נעצרו: חשדות לפעילות לא חוקית במיליוני ש"ח
שאול כהנא||
13
שלושה חשודים תושבי מודיעין עילית, נעצרו בגין פעילות החלפת כספים לא חוקית בהיקף מוערך של כארבעה מיליון שקלים. החשודים שוחררו והמשטרה ממשיכה בחקירה (חדשות חרדים)
בית המשפט המחוזי בחיפה דן בכתבי אישום נגד בכירים, בהם עורכי דין ומהנדס, בגין זיוף עשרות מסמכי רמ"י, גביית 65 מיליון שקלים מהרוכשים והלבנת הון נרחבת (משפט)
מבצע משטרתי בנצרת הסתיים בתפיסת מיליוני שקלים ומעצרים של שני חשודים | במשטרה חושדים שהכסף שימש פעילות פלילית של ארגון פשיעה מהצפון (חדשות בארץ)
כ-10,000,000 מיליון שקלים במזומן הכולל גם כסף זר נתפסו בפשיטה משטרתית בקריית ים | אב ובן תושבי קריית ים עוכבו לחקירה בחשד להלבנת הון (משטרה)
יחידת ההונאה של מחוז מרכז חשפה רשת עבריינית שעסקה בהלבנת הון, זיוף וסחר בקנאביס רפואי בשווי מוערך של יותר מ־80 מיליון ש"ח; נפתח הליך חילוט תשע דירות וחמישה כלי רכב (בארץ)
התיק הועבר לפרקליטות
המשטרה: הסתיימה החקירה הפלילית בעניינו של ראש עיריית פ"ת רמי גרינברג
קובי רוזן||
4
המשטרה מודיעה כי הסתיימה החקירה הפלילית בעניינם של ראש עיריית פתח תקווה רמי גרינברג, מנכ"ל העירייה יניב בניטה, מספר אנשי עסקים בעיר ונוספים | בין החשדות: עבירות שוחד, מרמה, זיוף ועוד | הבוקר התיק הועבר אל הפרקליטות (חדשות)
היחידה המרכזית של משטרת מחוז תל אביב עצרה 5 חשודים, ביניהם תושב בני ברק, בני משפחה וחבר בארגון פשיעה, בחשד לעבירות של הלבנת הון, קשירת קשר לפשע, ניהול וארגון הימורים אסורים, עבירות של פקודת מס הכנסה וניהול עסק ללא רישיון (חדשות)
נחשפה רשת שהפיצה וקיזזה חשבוניות פיקטיביות בהיקפים של למעלה מ 100 מיליון ש״ח, כדי לכסות על העסקת שב"חים ומקבלי קצבאות ביטוח לאומי בשחור – 11 חשודים נעצרו | נתפס רכוש רב, כולל נכסי נדל"ן, 19 רכבי יוקרה וכסף מזומן (חדשות, בארץ)
