עוד כתבות על הלבנת הון:
חקירה משותפת של המשטרה ורשות המסים הובילה למעצר רואה חשבון מהצפון | נתפסו נכסי נדל"ן בשווי עשרה מיליון שקלים ורכבים בשווי מיליון שקלים| החשד: דיווחים כוזבים והחזרי מע"מ בהונאה (משטרה)
תחקיר בינלאומי חושף: מוג'תבא חמינאי קיבל הלוואה של 36 מיליון פאונד מאחים ישראלים-בריטים • רשת מורכבת של חברות קש והלבנת הון בשווי מאות מיליוני דולרים | הסתירה המהדהדת בין הרטוריקה הארסית לשיתוף פעולה עם ישראלים (בעולם)
בית המשפט המחוזי גזר עונשים כבדים בפרשת חשבוניות פיקטיביות בהיקף 250 מיליון ש"ח. השופטת הבהירה: הונאת המדינה והפחדת אזרחים יובילו לענישה חסרת רחמים. האם ההרתעה הכלכלית חזרה? (חוק ומשפט)
במבצע הסברה חסר תקדים, הרשות לאיסור הלבנת הון מסמנת את "שומרי הסף" החדשים: רשימת האינדיקציות שתחשוף האם עסקת הנדל"ן התמימה לכאורה היא למעשה צינור להעברת כספי טרור. מעסקאות במיקומים מחשידים ועד לחשבונות נאמנות מסתוריים – כך נראית החזית החדשה במלחמה בהון השחור (בארץ, חוק ומשפט)
מאות אלפים במזומן
שלושה 'צדיקים' ממודיעין עילית נעצרו: חשדות לפעילות לא חוקית במיליוני ש"ח
שאול כהנא||
13
שלושה חשודים תושבי מודיעין עילית, נעצרו בגין פעילות החלפת כספים לא חוקית בהיקף מוערך של כארבעה מיליון שקלים. החשודים שוחררו והמשטרה ממשיכה בחקירה (חדשות חרדים)
בית המשפט המחוזי בחיפה דן בכתבי אישום נגד בכירים, בהם עורכי דין ומהנדס, בגין זיוף עשרות מסמכי רמ"י, גביית 65 מיליון שקלים מהרוכשים והלבנת הון נרחבת (משפט)
מבצע משטרתי בנצרת הסתיים בתפיסת מיליוני שקלים ומעצרים של שני חשודים | במשטרה חושדים שהכסף שימש פעילות פלילית של ארגון פשיעה מהצפון (חדשות בארץ)
כ-10,000,000 מיליון שקלים במזומן הכולל גם כסף זר נתפסו בפשיטה משטרתית בקריית ים | אב ובן תושבי קריית ים עוכבו לחקירה בחשד להלבנת הון (משטרה)
יחידת ההונאה של מחוז מרכז חשפה רשת עבריינית שעסקה בהלבנת הון, זיוף וסחר בקנאביס רפואי בשווי מוערך של יותר מ־80 מיליון ש"ח; נפתח הליך חילוט תשע דירות וחמישה כלי רכב (בארץ)
התיק הועבר לפרקליטות
המשטרה: הסתיימה החקירה הפלילית בעניינו של ראש עיריית פ"ת רמי גרינברג
קובי רוזן||
4
המשטרה מודיעה כי הסתיימה החקירה הפלילית בעניינם של ראש עיריית פתח תקווה רמי גרינברג, מנכ"ל העירייה יניב בניטה, מספר אנשי עסקים בעיר ונוספים | בין החשדות: עבירות שוחד, מרמה, זיוף ועוד | הבוקר התיק הועבר אל הפרקליטות (חדשות)
היחידה המרכזית של משטרת מחוז תל אביב עצרה 5 חשודים, ביניהם תושב בני ברק, בני משפחה וחבר בארגון פשיעה, בחשד לעבירות של הלבנת הון, קשירת קשר לפשע, ניהול וארגון הימורים אסורים, עבירות של פקודת מס הכנסה וניהול עסק ללא רישיון (חדשות)
נחשפה רשת שהפיצה וקיזזה חשבוניות פיקטיביות בהיקפים של למעלה מ 100 מיליון ש״ח, כדי לכסות על העסקת שב"חים ומקבלי קצבאות ביטוח לאומי בשחור – 11 חשודים נעצרו | נתפס רכוש רב, כולל נכסי נדל"ן, 19 רכבי יוקרה וכסף מזומן (חדשות, בארץ)
שוטרים עצרו תושב הצפון בן 68, בחשד להלבנת הון, לאחר שבשקיות מאחורי הספה בסלון ביתו התגלה בערימות של שטרות למעלה מ-800 אלף שקלים במזומן (משטרה)
תכינו שקית הקאה: במשטרה ערכו מעצרים רבים של חשודים, שפעלו, כך על פי החשד נגד קורבנות בעלי מוגבלויות ותשושי נפש, תוך ניצול מצבם הכלכלי באמצעות מתן הלוואה לכאורה - כשלבסוף הצליחו "לעקוץ" את הדירה שלהם (חדשות)
עשרות עובדים, בהם בכירים, בנמל אשדוד נעצרו הבוקר בחשד לעברות של שוחד והלבנת הון | המעצרים הגיעו לאחר הפעלת סוכן משטרתי 'ג'ק ספארו' שחשף עבירות של הברחת סחורות בעבור שוחד, עבירות מס והלבנת הון בהיקף עשרות מיליוני שקלים (חדשות)
לאחר חקירה סמויה שנמשכה במשך זמן רב, המשטרה הצליחה לשים את ידה על חשוד מרכזי בהלבנת הון עבור ארגוני פשע, רגע לפני שניסה להימלט מהארץ (חדשות משטרה)
במסגרת אכיפה כלכלית התקפית ומשולבת, תושב נתניה עוכב לחקירה בחשד להלבנת הון. המשטרה הקפיאה את נכסיו בשווי של כ 5.5 מיליון שקלים (חדשות, משטרה)
בתום חקירה סמויה, פשטו הבוקר בלשים על מספר בתים בלקיה, בתפיסה, נתפס רכוש רב הכולל; כספומטים, רכבי יוקרה, משאיות, זהב וכסף רב במזומן. כמו כן הוקפאו נכסי נדל"ן וחשבונות בנק | צפו בתיעוד (חדשות משטרה)
בתום חקירה סמויה שנמשכה חודשים ארוכים, הבוקר נעצרו 18 חשודים מכל רחבי הארץ בחשד שהלבינו כספים | במהלך החיפושים תפסה המשטרה רכבי יוקרה, נדל"ן, תכשיטים יקרי ערך וכסף מזומן בשווי המוערך במיליוני שקלים • צפו בתיעוד מהמעצרים (חדשות)
אולי יעניין אותך
כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ