קזינו בעיר החרדית

תושב בני ברק וחבר בארגון פשיעה נעצרו; בין החשדות: הלבנת הון 

היחידה המרכזית של משטרת מחוז תל אביב עצרה 5 חשודים, ביניהם תושב בני ברק, בני משפחה וחבר בארגון פשיעה, בחשד לעבירות של הלבנת הון, קשירת קשר לפשע, ניהול וארגון הימורים אסורים, עבירות של פקודת מס הכנסה וניהול עסק ללא רישיון (חדשות)

חקירה סמויה בנושא הלבנת הון, קשירת קשר לפשע ועבירות מס והונאת נושים, התנהלה בתקופה האחרונה במחלק המוסר ביחידה המרכזית של משטרת מחוז תל אביב בשיתוף פעולה עם פרקליטות מחוז תל אביב (פלילי), יחידת החקירות של הממונה על חדלות פירעון ויחידת יהלום של רשות מסים.

על פי החשד, החשודים ובכללם בני משפחה, ניהלו עסק למתן שירותים פיננסים ברמת גן ללא רישיון, ובאמצעותו, על פי החשד, ביצעו הלבנות כספים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים למספר גורמים - כולל גורמים עבריינים לאורך תקופה ממושכת.

(צילום: דוברות המשטרה)
(צילום: דוברות המשטרה)

לפי הדיווח באתר 'מאקו', החשודים הקימו בלב בני ברק בתי קזינו לא חוקיים וגלגלו דרכם סכומי כסף עצומים. גורם בכיר ב צוטט ב'מאקו': "הם מנצלים את התדמית של כעיר דתית מתוך הנחה שלא נחשוד בהם, אבל הקזינו שפעל כאן גלגל עשרות מיליוני שקלים בחודש".

היום (שני) נעצרו 5 חשודים, ביניהם חבר בארגון פשיעה מוכר, ששימש כחלק ממנגנון של הלבנת ההון וגובה חובות בשוק האפור, לצד תושב בני ברק שבביתו נמצאו סכומי כסף גדולים.

(צילום: דוברות המשטרה)
(צילום: דוברות המשטרה)

במהלך הפעילות נתפסו על ידי בלשי הימ"ר כסף מזומן בסכום כולל של כ-300,000 שקלים, 6 רכבי יוקרה, 10 נכסי נדל"ן בשווי של עשרות מיליוני שקלים והוקפאו מספר חשבונות בנק של חברות ואנשים פרטיים המיועדים להליך חילוט.

החשודים, תושבי בני ברק ורמת גן, בשנות ה-60 וה-30, הועברו לחקירה בימ"ר תל אביב ומחר הם יובאו לבית משפט השלום בתל אביב לדיון בהארכת מעצרם.

מעורכי הדין רפאל ציק וגיא שנער, המייצגים את אחד החשודים, נמסר: "מרשנו משתף פעולה באופן מלא עם הרשויות, מכחיש את המיוחס לו ובטוח כי בסופו של יום יתברר כי לא נפל כל פגם בהתנהלותו".

(צילום: דוברות המשטרה)
(צילום: דוברות המשטרה)
(צילום: דוברות המשטרה)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (75%)

לא (25%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

5
ככה זה כשלא יוצאים לעבוד מחפשים דרכים אחרות ומלסטמים את הבריות
אליהו
4
בשביל מה אזיקים רשעים
אלי
3
האנשים האלו שעוסקים בזה הם שטן עלי אדמות, הורסים משפחות וחיים של אנשים בשביל כסף
פגוע הימורים
בכלל לא הבעיה זה למי שהוא מכור להימורים
בן
הרבי ממילאן מגנה את הדברים הללו פרנסה ברווח
שריר
עזבת את "חדרי חרדים"?
מה קרה?
2
ככה זה כשכל 100 מטרים חנות אופנה ופאות ממש כמו תרבות יון
בושההההההההההההההההההההההההההה
1
מי זה איזה רחוב?
100

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים: