חקירה סמויה בנושא הלבנת הון, קשירת קשר לפשע ועבירות מס והונאת נושים, התנהלה בתקופה האחרונה במחלק המוסר ביחידה המרכזית של משטרת מחוז תל אביב בשיתוף פעולה עם פרקליטות מחוז תל אביב (פלילי), יחידת החקירות של הממונה על חדלות פירעון ויחידת יהלום של רשות מסים.
על פי החשד, החשודים ובכללם בני משפחה, ניהלו עסק למתן שירותים פיננסים ברמת גן ללא רישיון, ובאמצעותו, על פי החשד, ביצעו הלבנות כספים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים למספר גורמים - כולל גורמים עבריינים לאורך תקופה ממושכת.
לפי הדיווח באתר 'מאקו', החשודים הקימו בלב בני ברק בתי קזינו לא חוקיים וגלגלו דרכם סכומי כסף עצומים. גורם בכיר במשטרה צוטט ב'מאקו': "הם מנצלים את התדמית של בני ברק כעיר דתית מתוך הנחה שלא נחשוד בהם, אבל הקזינו שפעל כאן גלגל עשרות מיליוני שקלים בחודש".
היום (שני) נעצרו 5 חשודים, ביניהם חבר בארגון פשיעה מוכר, ששימש כחלק ממנגנון של הלבנת ההון וגובה חובות בשוק האפור, לצד תושב בני ברק שבביתו נמצאו סכומי כסף גדולים.
במהלך הפעילות נתפסו על ידי בלשי הימ"ר כסף מזומן בסכום כולל של כ-300,000 שקלים, 6 רכבי יוקרה, 10 נכסי נדל"ן בשווי של עשרות מיליוני שקלים והוקפאו מספר חשבונות בנק של חברות ואנשים פרטיים המיועדים להליך חילוט.
החשודים, תושבי בני ברק ורמת גן, בשנות ה-60 וה-30, הועברו לחקירה בימ"ר תל אביב ומחר הם יובאו לבית משפט השלום בתל אביב לדיון בהארכת מעצרם.
מעורכי הדין רפאל ציק וגיא שנער, המייצגים את אחד החשודים, נמסר: "מרשנו משתף פעולה באופן מלא עם הרשויות, מכחיש את המיוחס לו ובטוח כי בסופו של יום יתברר כי לא נפל כל פגם בהתנהלותו".
0 תגובות