שמונה אנשים נעצרו אתמול בחשד לשותפות במעשה הונאה של שלטונות המס בארה"ב. השמונה, שבעה אזרחי ישראל ואזרח אמריקאי אחד, נעצרו על ידי שוטרי היחידה המרכזית לחקירות הונאה בעקבות בקשה של משרד המשפטים האמריקאי.
תרגיל העוקץ התנהל כך: החשודים או נכון לומר החשוד המרכזי, תושב ארה"ב, פנה לשלטונות המס בארה"ב תוך שימוש במסמכים מזויפים והגיש בשם חיילים המשרתים מחוץ לאדמת ארה"ב, ואסירים הכלואים בבתי כלא פדראליים בארה"ב בקשות להחזרי מס.
הבקשות שסכומם הכולל הגיע למילוני דולרים, נענו על ידי שלטונות המס שמצידם העבירו את הכספים לחשבונות אותן ציין החשוד העיקרי. התשלומים שהועברו לשותפיו לעבירה של החשוד, הועברו לחשבונות בנק בארץ, וביניהם אף הופקדו בחשבון נאמנות אצל עו"ד חרדי שגם הוא נעצר עם שאר חברי הרשת בארץ.
המשטרה שחררה אתמול למעצר בית שניים מן החשודים ומעצרם של החשודים הנותרים הוארך בשלשה ימים.
הצגת כל התגובות