הלבנת הון

קזינו בעיר החרדית

תושב בני ברק וחבר בארגון פשיעה נעצרו; בין החשדות: הלבנת הון

היחידה המרכזית של משטרת מחוז תל אביב עצרה 5 חשודים, ביניהם תושב בני ברק, בני משפחה וחבר בארגון פשיעה, בחשד לעבירות של הלבנת הון, קשירת קשר לפשע, ניהול וארגון הימורים אסורים, עבירות של פקודת מס הכנסה וניהול עסק ללא רישיון (חדשות)

קובי רוזן|19.05.25|

הלבנת הון ומימון טרור

19 רכבי יוקרה נתפסו: כך נחשפה פרשת ההונאה הגדולה

נחשפה רשת שהפיצה וקיזזה חשבוניות פיקטיביות בהיקפים של למעלה מ 100 מיליון ש״ח, כדי לכסות על העסקת שב"חים ומקבלי קצבאות ביטוח לאומי בשחור – 11 חשודים נעצרו | נתפס רכוש רב, כולל נכסי נדל"ן, 19 רכבי יוקרה וכסף מזומן (חדשות, בארץ)

קובי אטינגר|03.03.25|

מאות אלפי שקלים

ערימות של שטרות התגלו בשקיות מאחורי הספה בסלון

שוטרים עצרו תושב הצפון בן 68, בחשד להלבנת הון, לאחר שבשקיות מאחורי הספה בסלון ביתו התגלה בערימות של שטרות למעלה מ-800 אלף שקלים במזומן (משטרה)

קובי אטינגר|23.02.25

13 חשודים נעצרו

מחריד | השיטה של עורכי הדין שעקצו דירות מבעלי מוגבלויות

תכינו שקית הקאה: במשטרה ערכו מעצרים רבים של חשודים, שפעלו, כך על פי החשד נגד קורבנות בעלי מוגבלויות ותשושי נפש, תוך ניצול מצבם הכלכלי באמצעות מתן הלוואה לכאורה - כשלבסוף הצליחו "לעקוץ" את הדירה שלהם (חדשות)

קובי רוזן|19.11.24|

הותר לפרסום

עשרות נעצרו בנמל אשדוד: חשד לעבירות שוחד והלבנת הון

עשרות עובדים, בהם בכירים, בנמל אשדוד נעצרו הבוקר בחשד לעברות של שוחד והלבנת הון | המעצרים הגיעו לאחר הפעלת סוכן משטרתי 'ג'ק ספארו' שחשף עבירות של הברחת סחורות בעבור שוחד, עבירות מס והלבנת הון בהיקף עשרות מיליוני שקלים (חדשות)

קובי רוזן|10.09.24|

עבד עבור עבריינים

רגע לפני שיצא לחו"ל: זה החשוד המרכזי שניסה להימלט

לאחר חקירה סמויה שנמשכה במשך זמן רב, המשטרה הצליחה לשים את ידה על חשוד מרכזי בהלבנת הון עבור ארגוני פשע, רגע לפני שניסה להימלט מהארץ (חדשות משטרה)

קובי רוזן|20.08.24

ארגוני פשיעה השתמשו בצ'יינג'

תושב נתניה עוכב בחשד להלבנת הון; הוקפאו 5.5 מיליון ש"ח

במסגרת אכיפה כלכלית התקפית ומשולבת, תושב נתניה עוכב לחקירה בחשד להלבנת הון. המשטרה הקפיאה את נכסיו בשווי של כ 5.5 מיליון שקלים (חדשות, משטרה)

דוד הכהן|21.03.24|

הלבנת הון בהיקף גדול | תיעוד

פשיטת ענק על חשודים בלקיה | החשד: הונאה של מיליונים

בתום חקירה סמויה, פשטו הבוקר בלשים על מספר בתים בלקיה, בתפיסה, נתפס רכוש רב הכולל; כספומטים, רכבי יוקרה, משאיות, זהב וכסף רב במזומן. כמו כן הוקפאו נכסי נדל"ן וחשבונות בנק | צפו בתיעוד (חדשות משטרה)

קובי רוזן|13.06.23|

הלבנה בתחום הדלק

הלבינו כספים בצ'יינג' ירושלמי בשווי מיליארדים - ונעצרו | תיעוד

בתום חקירה סמויה שנמשכה חודשים ארוכים, הבוקר נעצרו 18 חשודים מכל רחבי הארץ בחשד שהלבינו כספים | במהלך החיפושים תפסה המשטרה רכבי יוקרה, נדל"ן, תכשיטים יקרי ערך וכסף מזומן בשווי המוערך במיליוני שקלים • צפו בתיעוד מהמעצרים (חדשות)

בני סולומון|16.01.23|

חשד להלבנות כספים

פשיטה ומעצרים: 6 חשודים נעצרו בואדי ערה | תיעוד

המשטרה עצרה לחקירה 6 חשודים תושבי ואדי ערה ותפסה למעלה מ-400,000 ש"ח במזומן שמקורם אינו ידוע וכן מסמכים המעלים חשד לביצוע הלבנות כספים בשווי מיליוני שקלים (משטרה)

כיכר השבת|29.08.22

הונאת ענק

הבטיחו טכנולוגיה חדשה ועקצו ב-120 מיליון

חמישה חשודים, בהם בן של רמטכ"ל לשעבר, שהקימו חברות קש ובאמצעותם הונו משקיעים בעולם בכ-120 מיליון שקלים נעצרו היום בפשיטה משטרתית, ויובאו להארכת מעצר (בארץ)

חיים גולדברג|20.06.22|

החשדות ל"ארגון פשיעה"

פרשת ההימורים: מעצרם החשודים - הוארך

בזה אחר זה הובאו לביהמ"ש 13 העצורים - שישה מהם חרדים, בפרשת ההימורים הגדולה • מעצרם של כל החשודים הוארך; המשטרה חושדת כי מדובר בארגון פשיעה • החשדות וטענות ההגנה (ארץ)

חיים גולדברג|26.10.21|

חרדים מב"ב נעצרו

13 נעצרו בחשד לעבירות של מיליוני שקלים

שוטרים פשטו היום על בתי עסק ועצרו 13 חשודים, בגין חשד לעבירות של עשרות מיליונים. בחיפוש נמצא סכומי כסף מזומן במטבעות שונים, טלפונים וכרטיסי סים רבים • צפו (משטרה)

קובי רוזן|26.10.21|

צפו בתיעוד

המשטרה פשטה על צ'יינג' והחלה מהומה

עשרות שוטרים פשטו הערב על חנות להמרת כספים בירושלים, בקשר לפרשת 'שבטי ישראל', עשרות אנשים שהיו במקום ניסו לחסום את השוטרים, שהגיבו בעוצמה - עם רימוני הלם • תיעוד (חדשות)

חיים גולדברג|25.04.21|

הפשיטה במאה שערים

החשדות - הלבנת הון בהיקפי ענק ואלימות

בבית המשפט מתנהל בשעה זו דיון בהארכת מעצרם של תושבי ירושלים שנלקחו לפנות בוקר מביתם; הפרשה המסתורית רחבת ממדים, ועוסקת בין היתר בהלבנות הון ואלימות • כל מה שניתן לדווח (ארץ)

חיים גולדברג|עודכן ב 18.04.21|

תרומות במיליונים ו...שחיתות

ה'נגידים' חשודים כי הלבינו הון, עבור האוליגרך מאוקראינה

ברשויות המס של ארצות הברית חושדים בשני אנשי עסקים - חרדים ממיאמי שתרמו מיליונים למוסדות תורה - כי סייעו לאוליגרך היהודי-אוקראיני איגור קולומויסקי, בעסקיו הבלתי חוקיים (אקטואליה, בעולם)

יוסי נכטיגל|09.03.21|

פרשת סמים בינלאומית

מעצרו של הרב שהלבין כספי סמים מסוכנים - מעורר סערה

מעצרו של עסקן חסיד חב"ד, בחשד שהלבין כספים כחלק מרשת בינלאומית שהפיצה סמים מסוכנים מעורר סערה • מתנגד לחינוך החרדי מאשים: "חוסר בלימודי חול מביא חרדים ללכת לפשע" (חדשות)

יוסי נכטיגל|14.01.21|

3.5 מיליון ש"ח נתפסו בבית פרטי • צפו בתיעוד

פשיטה משטרתית

3.5 מיליון ש"ח נתפסו בבית פרטי • תיעוד

במסגרת פעילות ממוקדת שקיימו שוטרי משטרת ישראל נתפסו כ-3.5 מיליון שקלים בבית מגורים, בחבילות של שקלים, דולר ויורו. חשוד בן 50 נעצר בגין חשד להלבנת הון (משטרה)

כיכר השבת|21.09.20|

המעצרים ב'שובו בנים'

המשטרה גבתה 200 עדויות; נתפסו 'תרופות פלא' שחולקו

מעל 200 עדויות נגבו בחקירה הסמויה נגד מנהיג קהילת 'שובו בנים' ובכירי הקהילה. הבוקר, הפכה החקירה לגלויה עם מעצרו של הרב, הרבנית וחמישה בכירים. מקורב לרב: "יתברר כלא כלום" (ארץ)

חיים גולדברג|09.02.20|

כל הפרטים

המדריך: כך ניתן לזהות מלביני הון מקצועיים

לאור התגברות תופעת הלבנת ההון והשיטות המתוחכמות שנוקטים מלביני הכספים, הרשות לאיסור הלבנת הון מציגה: המדריך המלא לזיהוי יעיל של מלבינים מקצועיים (כלכלה, ארץ)

דניאל הרץ|09.12.19|

עוד כתבות על הלבנת הון: