הונאת ענק של אלפי משקיעים ממדינות ערביות

יחידת הסייבר בלהב 433 ניהלה בחודשים האחרונים חקירה סמויה במהלכה עלה חשד לביצוע עבירות הונאה של אלפי משקיעים ממדינות ערביות שונות ע"י 3 מנהלי משרד השקעות הממוקם בכרמיאל.

מהחקירה עולה, כי החשודים הקימו מערכת פיקטיבית של משרד להשקעות במהלכו יצרו, על פי החשד, בפני אלפי משקיעים ערביים מחו"ל מצג שווא של מערכת לניהול השקעות ובשעה שהמשקיעים ביקשו למשוך את הכסף שהשקיעו/את הרווחים בגינם, גילו כי מדובר במערכת השקעות פיקטיבית וכי כספם אבד.

החקירה מנוהלת ביחידת הסייבר בלהב 433 ביחד עם יחידת יהלום ברשות המיסים ומחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה.

החשודים (35 מג'ד אל כרום, 28 נחף, 35 מע'אר) נעצרו כאמור והובאו לחקירה במשרדי היחידה. יחד איתם נעצרו 2 חשודים נוספים, בכירים בחברת ההשקעות (40 מג'ד אל כרום, 28 מע'אר) בחשד לעבירות של: עבירות הלבנת הון, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות לפקודת מס הכנסה, מתן אמצעים לביצוע פשע, קשירת קשר להונות ועבירות לחוק המחשבים, בהיקף עבירות שנאמד בשלב הזה של החקירה בעשרות מיליוני ש"ח.

בסיום החקירה ובהתאם לממצאיה יובאו החשודים לדיון בהארכת מעצרם בבימ"ש השלום בראשל"צ. במהלך החיפושים שנערכו הבוקר שוטרי ובלשי היחידה תפסו כלי רכב וחשבונות בנק.