אילוסטרציה - 16 חשודים נעצרו על עבירות של הלבנת הון
אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)
אאא

משטרת ישראל עצרה הבוקר (שני) בתום חקירה סמויה בת שנה, 16 חשודים מכל הארץ, בחשד לעבירות שבוצעו בארץ ובחו"ל, שעניינם סחר בסמים, הלבנת הון ועבירות מיסוי, בהיקף של עשרות מיליוני שקלים.

מדובר בחקירה המנוהלת על ידי כוח משימה מיוחד בלהב 433 – יאח"ה, יחד עם רשות המיסים והרשות לאיסור הלבנת הון, המתמקדת במלביני הון, המעבירים כספים בהיקפים עצומים, בין מספר מדינות בשיטות שונות, לרבות פליליות, כאמור מבלי לשלם מס נדרש.

עם מעצרם של החשודים, ערך כוח המשימה המשולב חיפוש בבתיהם של החשודים, על מנת לתפוס מסמכים וקבצים הקושרים אותם עפ"י החשד למגוון העבירות המיוחסות להם וכן נתפסו מספר רכבי יוקרה במסגרת הליכי חילוט, לצד תפיסת כסף ומסמכים בעסק למתן שירותי מטבע (צ'ינג') בת"א.

החשודים הובאו לחקירה במשרדי להב 433, ובשעות הצהריים יובאו ככל שיידרש מבחינה חקירתית, לדיון בבימ"ש השלום ראשל"צ, בבקשה להאריך את מעצרם וצפויים מעצרים נוספים בהמשך.

מהמשטרה נמסר כי "משטרת ישראל מובילה אכיפה נחושה בשיתוף רשויות אכיפה נוספות, כנגד תופעות פשיעה כלכליות, תוך קידום שרשרת טיפול אפקטיבית, הכוללת חשיפת העבירות, חקירתן, איסוף ראיות והעמדה לדין".