ה"דגלים האדומים" שחושפים – האם עורך הדין שלכם מממן טרור?
במבצע הסברה חסר תקדים, הרשות לאיסור הלבנת הון מסמנת את "שומרי הסף" החדשים: רשימת האינדיקציות שתחשוף האם עסקת הנדל"ן התמימה לכאורה היא למעשה צינור להעברת כספי טרור. מעסקאות במיקומים מחשידים ועד לחשבונות נאמנות מסתוריים – כך נראית החזית החדשה במלחמה בהון השחור (בארץ, חוק ומשפט)




