עוד כתבות על הלבנת הון:
עשרות עובדים, בהם בכירים, בנמל אשדוד נעצרו הבוקר בחשד לעברות של שוחד והלבנת הון | המעצרים הגיעו לאחר הפעלת סוכן משטרתי 'ג'ק ספארו' שחשף עבירות של הברחת סחורות בעבור שוחד, עבירות מס והלבנת הון בהיקף עשרות מיליוני שקלים (חדשות)
לאחר חקירה סמויה שנמשכה במשך זמן רב, המשטרה הצליחה לשים את ידה על חשוד מרכזי בהלבנת הון עבור ארגוני פשע, רגע לפני שניסה להימלט מהארץ (חדשות משטרה)
במסגרת אכיפה כלכלית התקפית ומשולבת, תושב נתניה עוכב לחקירה בחשד להלבנת הון. המשטרה הקפיאה את נכסיו בשווי של כ 5.5 מיליון שקלים (חדשות, משטרה)
בתום חקירה סמויה, פשטו הבוקר בלשים על מספר בתים בלקיה, בתפיסה, נתפס רכוש רב הכולל; כספומטים, רכבי יוקרה, משאיות, זהב וכסף רב במזומן. כמו כן הוקפאו נכסי נדל"ן וחשבונות בנק | צפו בתיעוד (חדשות משטרה)
בתום חקירה סמויה שנמשכה חודשים ארוכים, הבוקר נעצרו 18 חשודים מכל רחבי הארץ בחשד שהלבינו כספים | במהלך החיפושים תפסה המשטרה רכבי יוקרה, נדל"ן, תכשיטים יקרי ערך וכסף מזומן בשווי המוערך במיליוני שקלים • צפו בתיעוד מהמעצרים (חדשות)
המשטרה עצרה לחקירה 6 חשודים תושבי ואדי ערה ותפסה למעלה מ-400,000 ש"ח במזומן שמקורם אינו ידוע וכן מסמכים המעלים חשד לביצוע הלבנות כספים בשווי מיליוני שקלים (משטרה)
חמישה חשודים, בהם בן של רמטכ"ל לשעבר, שהקימו חברות קש ובאמצעותם הונו משקיעים בעולם בכ-120 מיליון שקלים נעצרו היום בפשיטה משטרתית, ויובאו להארכת מעצר (בארץ)
בזה אחר זה הובאו לביהמ"ש 13 העצורים - שישה מהם חרדים, בפרשת ההימורים הגדולה • מעצרם של כל החשודים הוארך; המשטרה חושדת כי מדובר בארגון פשיעה • החשדות וטענות ההגנה (ארץ)
שוטרים פשטו היום על בתי עסק ועצרו 13 חשודים, בגין חשד לעבירות של עשרות מיליונים. בחיפוש נמצא סכומי כסף מזומן במטבעות שונים, טלפונים וכרטיסי סים רבים • צפו (משטרה)
עשרות שוטרים פשטו הערב על חנות להמרת כספים בירושלים, בקשר לפרשת 'שבטי ישראל', עשרות אנשים שהיו במקום ניסו לחסום את השוטרים, שהגיבו בעוצמה - עם רימוני הלם • תיעוד (חדשות)
בבית המשפט מתנהל בשעה זו דיון בהארכת מעצרם של תושבי ירושלים שנלקחו לפנות בוקר מביתם; הפרשה המסתורית רחבת ממדים, ועוסקת בין היתר בהלבנות הון ואלימות • כל מה שניתן לדווח (ארץ)
ברשויות המס של ארצות הברית חושדים בשני אנשי עסקים - חרדים ממיאמי שתרמו מיליונים למוסדות תורה - כי סייעו לאוליגרך היהודי-אוקראיני איגור קולומויסקי, בעסקיו הבלתי חוקיים (אקטואליה, בעולם)
מעצרו של עסקן חסיד חב"ד, בחשד שהלבין כספים כחלק מרשת בינלאומית שהפיצה סמים מסוכנים מעורר סערה • מתנגד לחינוך החרדי מאשים: "חוסר בלימודי חול מביא חרדים ללכת לפשע" (חדשות)
במסגרת פעילות ממוקדת שקיימו שוטרי משטרת ישראל נתפסו כ-3.5 מיליון שקלים בבית מגורים, בחבילות של שקלים, דולר ויורו. חשוד בן 50 נעצר בגין חשד להלבנת הון (משטרה)
מעל 200 עדויות נגבו בחקירה הסמויה נגד מנהיג קהילת 'שובו בנים' ובכירי הקהילה. הבוקר, הפכה החקירה לגלויה עם מעצרו של הרב, הרבנית וחמישה בכירים. מקורב לרב: "יתברר כלא כלום" (ארץ)
לאור התגברות תופעת הלבנת ההון והשיטות המתוחכמות שנוקטים מלביני הכספים, הרשות לאיסור הלבנת הון מציגה: המדריך המלא לזיהוי יעיל של מלבינים מקצועיים (כלכלה, ארץ)
בית המשפט שחרר את חמשת עסקני 'שובו בנים' החשודים בהלבנת הון - ארבעה מהם למעצר בית בתנאים מגבילים. אדם נוסף עוכב בשעות האחרונות, ושוחרר אף הוא (חרדים)
בקשת המשטרה להאריך את מעצר העסקנים מקהילת 'שובו בנים' החשודים בהלבנת הון, שנחתה בבית משפט השלום, אושרה לבסוף בבית המשפט המחוזי, אליו הוגש ערעור (בארץ)
