חשד להלבנההשוטרים הופתעו: מיליון שקל - בשקית זבלדניאל הרץ|16.07.18|2מיליון שקל במזומן נמצאו בשקית בתא המטען של רכב שנעצר לבדיקה. החשד של המשטרה: הכסף הרב שימש להלבנת כספים שנוצר באמצעות עבירות פליליות (חדשות משטרה)
תיק 1803חשד: דוד ביטן הלבין כספים בחנות הרהיטיםכיכר השבת|10.12.17|3גורמים במשטרה דיווחו כי על פי החשד נהג ח"כ דוד ביטן להלבין כספים באמצעות חנות רהיטים של חברו משה יוסף. השניים אף הוקלטו בתוך החנות כשהם סופרים שטרות (בארץ)