עוד כתבות על הלבנת הון:
כוח משימה מיוחד של להב 433 במשטרת ישראל, עצר הבוקר 16 חשודים בעבירות סחר בסמים והלבנת הון בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, בין מספר מדינות בשיטות שונות (ארץ)
חמישה חשודים עוכבו הבוקר לחקירה בחשד למעורבות בפרשיה בינלאומית של עסקאות פיקטיביות לצורך הלבנת הון, ביניהם: מיליארדר מפורסם ובכיר במשק • החקירה בשותפות ה-FBI (בארץ)
ארבעה חשודים נעצרו הבוקר לחקירה באזהרה ו-17 נוספים עוכבו בגין חשד לביצוע עבירות של ארגון וניהול הימורים, עבירות על חוק איסור הלבנת הון ועל פקודת מס הכנסה (ארץ)
בערוץ 10 דווח הערב כי למשטרה אין ראיות שיו"ר ש"ס אריה דרעי נהנה מהצ'קים שנפרטו מעמותת "מפעלות שמחה". עם זאת, הושגו ראיות בחשד לעבירות הלבנת הון ומסים (חדשות)
המשטרה עצרה לפנות בוקר שלושה שותפים - בהם אחד חרדי - תושבי ירושלים ונתניה, בשנות השלושים לחייהם, החשודים בהלבנת כספים בהיקף של מיליוני שקלים (חדשות)
הרב אליהו טומבק, מראשי "הפלג הירושלמי" ומנהל רשת תלמודי התורה של הפלג, שוחרר בערבות לאחר חקירה במשטרה בחשד להלבנת הון. הרשת: "מדובר פה ברדיפה פוליטית לשמה" (חדשות)
מנהל תלמודי התורה 'תפארת יעקב' של 'הפלג הירושלמי', הרב אליהו טומבק, נעצר בעת ששב מגיוס כספים בחו"ל לטובת המוסדות, כך נודע ל"כיכר השבת" • החשד: הלבנת הון • פרסום ראשון (חרדים)
אחרי 26 יום – עורך דין שוחרר למעצר בית
מערכת פסקדין|
בית המשפט המחוזי קיבל באחרונה ערר שהגיש עורך הדין החשוד בעבירות הלבנת הון על ההחלטה להאריך את מעצרו בפעם החמישית. השופט השתכנע שבני משפחתו יוכלו לפקח עליו כראוי (משפט)
שוטר מיחידה מסווגת נעצר בחשד שהעביר מידע לאחד ממושאי החקירה של היחידה בתמורה לתשלום. בנוסף, נעצר חוקר מיחידת להב 443 שגם נחשד בהעברת מידע (משטרה)
המשטרה עצרה הבוקר בכיר לשעבר במועצה לביטחון לאומי וחשודה נוספת, בחשד לביצוע עבירות שוחד והלבנת הון במסגרת תפקידם, באמצעות קידום עניינים פרטיים (בארץ)
על פי הדיווח בחדשות 10, המשטרה בודקת האם ראש הממשלה בנימין נתניהו מעורב בפרשת של הלבנת הון בהיקף גדול. גורם המקורב לנתניהו טען: "נתניהו לא עבר שום עבירה פלילית" (חדשות)
על רקע החוק המסתמן שיחיל פיקוח על הגמ"חים החרדים, מנהלים בתעשייה שמגלגלת מיליוני ש"ח בשנה דוחים את הטענות להלבנת הון: "הכל שקוף ומסודר. מנסים להרוס עולם של חסד" (חדשות)
במשרד האוצר עמלים על הכנת הצעת חוק שתחייב את הגמ"חים לעמוד תחת פיקוח. המטרה, לסכל אפשרויות של הלבנת הון ולחייב את הגמ"חים לעמוד בהתחייבויות למי שמפקיד אצלם כסף (חדשות)
היחידה הארצית במשטרת ישראל סיימה חקירת פרשה מסועפת וחובקת עולם, שעסקה בהלבנת הון • עשרות מעורבים בהם עשרות ציינג'ים חרדים שביצעו עבירות בלמעלה מ-200 מיליון דולר (חדשות)
הדלפת ענק שמתפרסמת בשיתוף פעולה של עשרות עיתונאים חוקרים חושפת את נתיבי הלבנת ההון של מנהיגים רבים מסביב לעולם, בהם ולדימיר פוטין. הקרמלין לפני מספר ימים: 'מידע מטעה' (עולם)
גל מעצרים בשל חשד לשוחד במטה יהודה
כיכר השבת||
2
בתום חקירה סמויה עצרה הבוקר המשטרה לחקירה 12 חשודים ועיכבה שמונה נוספים בגין חשד לעבירות שוחד ומרמה והלבנת הון. בין העצורים גם בכירים במועצת מטה יהודה, קבלנים ויזמים (בארץ)
הבריח חומרים לעזה המשמשים לטרור ונעצר
צביקה גרוניך|
המשטרה עצרה בעל מפעל לייבוא וייצור צבעים מדללים, שזייף את אריזות המוצרים המשמשים גם לייצור אמצעי טרור והבריחם לעזה. בנוסף הוא חשוד בהלבנת הון בהיקף של 145 אלף שקל (חדשות)
היועמ"ש יהודה וינשטיין הודיע לבנימין פואד בן אליעזר כי הוא החליט לדחות את טענותיו ולהעמידו לדין בחמש פרשיות שעניינן עבירות שוחד, הלבנת הון, מרמה והפרת אמונים, ועבירות מס (משפט)
כתבי אישום נגד אברג'יל ויאיר ביטון
צביקה גרוניך|