הפרשן המשפטי ברוך קרא דיווח הערב (רביעי) בחדשות ערוץ 10 כי גורם אכיפה העריך שנכון לעכשיו אין למשטרה ראיות לפיהן יו"ר ש"ס השר אריה דרעי נהנה מצ'קים שנפרטו מעמותת "מפעלות שמחה" - אולם עדיין ישנן ראיות בחשד לעבירות של הלבנת הון ומיסים.
"המשטרה מאוד בטוחה בתחום של הלבנת הון. בעניין הזה של סעיף הלבנת הון הראיות מאוד חזקות. כך אומר גורם אכיפה".
באשר לחשד כי צ'יקים של עמותת 'מפעלות שמחה' בראשות יפה דרעי נפרטו והועברו למשפחת דרעי, במשטרה ככל הנראה הגיעו למסקנה כי אין ראיות לכך: "כרגע אין ראיות חותכות לכך שנעשה שימוש לטובתו בכסף, אין ראיות לכך שהוא עשה שימוש או נהנה מאיזה פעולות כאלה או אחרות של מזומנים שנפרטו. בעניין הזה כרגע המצב שלו טוב" דיווח קרא.
בתו של יו"ר ש"ס מדברת על החקירה (חדשות 2)
"עם זאת," לדברי ברוך קרא "עדיין סעיפים מאוד מאוד קשים גם בתחום של המסים וגם בתחום הלבנת ההון שמאוד מחמיר את מצבו".
כזכור, היום נחקר דרעי במשרדי להב 433 במשך כחמש שעות, ובניגוד לחקירות הקודמות, רעייתו יפה דרעי לא זומנה הפעם לחקירה. בחדשות 2 דווח כי דרעי יידרש ככל הנראה לפחות לעוד חקירה אחת.
0 תגובות