אאא

תושב באר שבע נעצר היום (שני), על ידי כוחות המשטרה, בחשד לעבירות הלבנת הון, עבירות מס, הונאת נושים ועבירות פש"ר ומס הכנסה בהיקף של כ 6 מיליון ש"ח

החקירה נגד החשוד שנעצר, התנהלה באופן סמוי ונוהלה במשטרת ישראל שהקימה צח"מ מיוחד עם היחידה הארצית לחקירות בכונס הרשמי ובחקירות מס הכנסה ירושלים והדרום  - במשך כחצי שנה

החקירה החלה לאחר שהוגש כתב אישום כנגד חשוד בהחזקת סמים שלא לצריכה עצמית, אז הוחלט לחקור גם בהיבט הכלכלי והאזרחי, על מנת לבדוק את יכולתו של החשוד להחזיק ברכב יוקרה, לרבות חשד להונאת נושים ועבירות על פי פקודת פשיטת הרגל.

החקירה העלתה חשד כי החשוד, תושב באר שבע בן 47, מחזיק ברכוש רב בהן: שתי תחנות מוניות ושלושה מספרי מונית, נדל"ן ועל שם אמו (המבוגרת בת ה-80 אשר נפטרה לפני כחודש) רשומות למעלה מ-20 מוניות.

כאמור, היום פשטו חוקרי מחלק הלבנת הון ביחידה המרכזית (ימ"ר) נגב יחד עם פקיד שומה חקירות ירושלים והדרום וחוקרי הכונס הרשמי, עכבו לחקירה 10 חשודים מעורבים והחשוד אשר נעצר הובא היום אחה"צ לבימ"ש השלום בבאר שבע ומעצרו הוארך עד יום חמישי הקרוב.