במסגרת חקירה משותפת של פקיד שומה חקירות חיפה ברשות המסים ואכ"ל חוף בלהב 433, נעצר חשוד בביצוע עבירות מס והלבנת הון על רקע פעילות מסחר במטבעות דיגיטליים בהיקף של עשרות מיליוני דולרים. החשוד הובא היום (שלישי) בפני בית משפט השלום בחיפה, שהאריך את מעצרו עד ליום ראשון הקרוב.
על פי החשד, החשוד סחר במטבעות דיגיטליים בבורסות שונות ללא דיווח לרשות המסים על פעילותו, תוך השמטת הכנסות מדוחותיו האישיים במטרה להתחמק מתשלום מס. בנוסף, עלה חשד כי החזיק חשבונות בנק בחו"ל שלא דווחו לרשויות, והשתמש בחשבון בנק של אדם אחר לצורך הסתרת פעילותו והכספים שהתקבלו ממנה.
במסגרת החקירה נערכו חיפושים, שבמהלכם נתפסו סכומים משמעותיים במטבע חוץ ורכב יוקרה. על פי החשד, הרכב נרשם על שם אדם אחר לצורך הסתרת נכסיו של החשוד.
המעצר מגיע בתקופה שבה רשויות המס ברחבי העולם מחמירות באכיפה כנגד פעילות במטבעות דיגיטליים שאינה מדווחת. בשנים האחרונות התגלו מקרים רבים של שימוש במטבעות קריפטוגרפיים לצורך עקיפת מס והלבנת הון, כאשר הרשויות משקיעות משאבים רבים בחשיפת פעילויות כאלה.
יצוין כי בשנת 2024 הוגש תזכיר חוק המגדיר מהו נכס דיגיטלי וקובע כי על רווחים המופקים ממנו יחול מס רווחי הון. עיגון ההגדרה בחקיקה נועד להעניק ודאות לעוסקים בפעילות בנכסים דיגיטליים ולאפשר לרשות המסים לאכוף את החוק בצורה יעילה יותר.
החקירה נמשכת, ורשות המסים ולהב 433 ממשיכים לבחון את מלוא היקף הפעילות ואת הנזק שנגרם למדינה כתוצאה מהשמטת ההכנסות. דוברות רשות המסים ודוברות המשטרה הפיצו הודעה משותפת על המעצר.