פרשה חדשה

שוב עצורים חרדים; נחשפה רשת מקצועית להלבנת הון

לאחר חקירה מאומצת וסמויה שנמשכה יותר משנה, עצרה לפנות בוקר המשטרה ארבעה עשר חשודים בהם שבעה חרדים, בחשד שהיו חלק מתשתית בינלאומית להלבנת הון בהיקף הנאמד במאות מיליוני שקלים. לפי החשד מדובר ברשת הלבנת הון מקצועית וחובקת עולם. החשודים נחקרים בשעה זו (אקטואליה)

צביקה גרוניך | כיכר השבת |
אילוסטרציה (צילום: פלאש 90)

שוב פרשה חמורה שבה מעורבים חרדים: לאחר חקירה מאומצת וסמויה שנמשכה יותר משנה, עצרה לפנות בוקר (שלישי) המשטרה ארבעה עשר חשודים בהם שבעה חרדים, בחשד שהיו חלק מתשתית בינלאומית להלבנת הון בהיקף הנאמד במאות מיליוני שקלים.

חוקרי היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 ניהלו בשנה האחרונה את החקירה הסמויה שבה היו מעורבים לא מעטו מדינות, בהם בלגיה והולנד, ארה"ב וצרפת.

לפי חשד המשטרה, החשודים היו מעורבים ברשת הלבנת הון מקצועית, חובקת עולם, שפעלה להלבנת מאות מיליוני שקלים, שמקורם בסחר בסמים ובעבירות נוספות.

לפי המשטרה הרשת פעלה בישראל ובמדינות נוספות, בהן בלגיה, הולנד, ארה"ב וצרפת. לפנות בוקר הפכה החקירה לגלויה, עם מעצרם של 14 חשודים ועיכובם של שבעה חשודים נוספים, מכל רחבי הארץ, לחקירה.

כמו כן נערך חיפוש בבתי החשודים, במהלכו נתפסו מחשבים, כספים ומסמכים הרלוונטיים לפרשה.

במקביל נעצרו מספר חשודים גם בחו"ל, בתיאום עם רשויות האכיפה בארה"ב ובאירופה ובליווי נציגי משטרת ישראל בארה"ב ובאירופה.

החשודים נחקרים בשעה זו ויובאו היום להארכת מעצרם בבית משפט השלום בראשון לציון. בהמשך צפויים מעצרים נוספים.

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר