אל בית המשפט בראשון לציון הובאו היום (שלישי) אחר הצהרים, בזה אחר זה, החשודים בפרשת ההימורים הגדולה, שנחשפה הבוקר, לדיון בעניין מעצרם. מעצרם של שניים מהחשודים, חרדים תושבי בני ברק, הוארך בתשעה ימים. עם החשדות כנגד העצורים נמנה ניהול ארגון פשיעה. כך נודע ל'כיכר השבת'.
"מדובר בפרשיה מורכבת בעבירות של ניהול וארגון הימורים באינטרנט, הלבנת הון, עבירות מס", פירט גורם משטרתי הערב במהלך הדיון בבית המשפט. "מתנהלת בחקירה למעלה משנה. החומרה היתרה העומדת בבסיס החשדות הינה היקף עבירת הלבנת ההון המתבצעת על ידי החשודים ומשמשת למעשה כחמצן להמשך קיום ארגון אתר ההימורים".
עוד הוסיף הגורם המשטרתי: "במסגרת החקירה הסמויה נאספו ראיות המבססות, לכאורה, כאמור, קיומו של ארגון פשיעה מובנה וסדור הפועל במדרג מוכר של מנהלים, סוכנים ושליחים, בו שותפים מספר אנשים, כאשר לכל אחד תפקיד מוגדר וכולם פועלים בשליחותו ועבור צרכי הארגון.
"חלק מהמעורבים בפרשיה נשפטו בעבר על ארגון וניהול הימורים באינטרנט, מה שלא הפריע להם להמשיך ולהפעיל מערכי הימורים. בנוסף ישנם חשודים להם מאסרים ברי הפעלה".
כזכור וכפי שדווח הבוקר ב'כיכר השבת', הבוקר עצרה המשטרה בתום חקירה מורכבת ומסועפת 13 חשודים בגין עבירות של עשרות מיליוני שקלים וכן ארגון וניהול אתר הימורים בלתי חוקיים ברשת. בין העצורים היו, כאמור, גם מספר חרדים המתגוררים בבני ברק.
החשודים, כך על פי המשטרה, הקימו אתר אינטרנט בארץ שעסק בהימורים "בטים" על תוצאות המשחקים בענפי הספורט השונים, במטרה להפיק רווחים כספיים באופן בלתי חוקי באמצעות סוכנים, אשר שימשו "צינור" להעברת הכספים של המהמרים למנהלי האתר, תוך שימוש בעסקי חלפנות כספים (צ'יינג') לביצוע עבירות של הלבנת הון, עבירות על פי חוק איסור הלבנת הון ועבירות מס, בהיקף של עשרות מיליוני שקלים.
בתום החיפושים נתפסו סכומי כסף מזומן במטבעות שונים, מסמכים, מכונות לספירת כספים, מחשבים, טלפונים וכרטיסי סים רבים. כלל העצורים הועברו לחקירה במשרדי להב 433, במהלך היום ככל שיידרש לצורכי החקירה העצורים יובאו לדיון הארכת מעצרם בבימ"ש השלום בראשל"צ.
"מדובר בחקירה המנוהלת על ידי משטרת ישראל ביחד עם חוקרי יחידת יהלום מרשות המיסים, בסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ובליווי המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה. משטרת ישראל תמשיך לחקור ולחשוף עבירות בתחום הפשיעה הכלכלית הפוגעת בכלכלה במדינת ישראל ובאזרחים הנורמטיביים", נמסר מהמשטרה.
0 תגובות