בית ההשקעות הגיש תלונה במשטרה נגד זוסמן על זיוף

כזכור, כפי שחשפנו כבר בראשית השבוע כאן ב'כיכר השבת', נמלט מוישי זוסמן עם משפחתו לחו"ל, לאחר שנאלץ להודות בפני משקיעים כי הונה אותם, וכי פעל בשיטת 'מיידוף'. אישורי פתיחת החשבון, ואישורי היתרות שהציג, הודה זוסמן, היו מזויפים לחלוטין.

אמש נודע, כי גם בנקים בשוויץ ובצרפת נדהמו לגלות מסמכים מזויפים שלהם, עם יתרות כביכול, בחשבונות שכלל לא קיימים.

בין המשקיעים שנפלו בפרשה, נמצאות משפחות ידועות במגזר החרדי, אלו לצד אנשי עסקים מהעולם, נתנו בזוסמן את אמונם, והפקידו בידיו לאורך השנים מיליוני דולרים. הסך הכללי של הסכומים אינו ידוע כעת, למרות שהמשקיעים מעריכים בשלב זה, כי המדובר בכחמישים מיליוני דולרים.

אמש כאמור, הגיש מנכ"ל חברה גדולה העוסקת בשוק ההון, תלונה רשמית במשטרה, לאחר שמשקיעים הציגו בפניו אישורים מזויפים של חברתו, על פתיחת חשבונות ועל יתרות שלמיליוני דולרים בהם.

הבוקר סיפר מנכ"ל החברה ל'כיכר השבת': "הגיעו אלי משקיעים, כאשר בידיהם אישורים על יתרות כספים גדולות, ומסתבר שהאישורים הללו זויפו".

האם חלק מהכסף כן נמצא?

"מדובר בחשבונות שכלל לא נפתחו אצלינו. האישורים עם מספרי החשבון ושמות האנשים הללו - מזויפים מתחילתם ועד סופם. הוא כלל לא פתח אצלנו חשבונות עבור ה'משקיעים' הללו. הלכתי יחד עימם לחדרי העסקאות, פתחתי את המחשבים והראיתי להם כי לא קיים כלל חשבון בפרטים המופיעים ב'אישורים' שבידיהם".

אתה אומר בעצם שלא היה לו כל קשר אתכם, או שבאופן חלקי כן היה?

"היה לו קשר מוגבל עימנו, אבל לא בסכומים גדולים. הוא השקיע דרכנו סכומי כסף קטנים בלבד, ממש לא מתקרב אפילו לסכומים הגבוהים שעליהם מדובר כעת. וצריך להדגיש שוב: האישורים על פתיחת החשבונות, וכן על היתרות בהן - זויפו לחלוטין. מעולם לא נפתחו אצלנו החשבונות הללו, וכמובן שכספי המשקיעים הללו, לא הועברו מעולם לחשבונות הנ"ל".

באילו סכומים מדובר?

"האנשים שפנו אלי עד כה, הציגו בפני קבלות על סך מיליוני דולרים שהפקידו בידיו... וזה כנראה רק קצה הקרחון. מימדי ההונאה ככל הנראה גדולים בהרבה, אין לי בשלב זה את היכולת לבדוק, לכמה אנשים הוא חילק אישורים מזויפים על חשבונות אותם פתח עבורם כביכול".

חברתכם נפגעה מהפרשה?

"מכיוון שהאישורים כביכול על יתרות המשקיעים בחברתנו מזויפים לחלוטין, איננו מחויבים להם כמובן, ולכן נזק כספי מיידי לא נגרם לנו. יחד עם זאת, מאחר ומדובר בזיוף של מסמכי החברה, ובדרך זו קבלת מיליוני דולרים במרמה, הרי שחברתנו נקשרת לעניין, ולכן הגשתי על כך תלונה".

על מה התלונה?

"שני דברים. האחד - "שימוש במסמך מזויף בכוונה לקבל דבר במרמה", השני הוא "קבלת דבר במרמה", שזה ככל הנראה השימוש אותו עשה זוסמן במסמכי החברה שזייף".

מי היא החברה הנ"ל? מדובר בחברה גדולה ומפורסמת העוסקת בשוק ההון. יחד עם זאת, על פי דרישתם כתנאי לראיון ולשיתוף הפעולה מצידם, לא חשפנו בשלב זה את שמם, גם ממסמך האישור על הגשת התלונה (המצ"ב) נמחק לדרישתם כל פרט מזהה.

'כיכר השבת' ימשיך לעקוב ולדווח אודות התפתחות הפרשה החמורה, ובזמן הקרוב נביא כאן פרטים חדשים ומסמכים שישפכו אור על כל פרטי המקרה.