בית-משפט בארה"ב הרשיע אתמול את אלי וינשטיין, בשל הונאת ענק שביצע המוערכת בכ-200 מיליון דולר.
לפי אישומים שהוגשו. ויינשטיין, 36, הציג את עצמו בפני הקורבנות כמשקיע נדל"ן ומכר נכסים רבים שלמעשה לא היו בבעלותו באמצעות מסמכים שקריים ומזוייפים, לכאורה.
לפי החשדות הוא ניצל את קשריו בקהילה החרדית בניו ג´רזי, ניו יורק, פלורידה וקליפורניה, וכן במקומות אחרים בעולם כדי לשכנע משקיעים מהקהילה לרכוש או להשכיר נכסים שכאמור לא היו בבעלותו באמצעות.
יש בכתב האישום 29 סעיפים על הונאה, אחד של הונאה בנקאית ו-12 של הלבנת הון.
הוא צפוי להישלח ל-100 שנים בכלא.
ויינשטיין נעצר לפני כשנה בביתו. כתריסר סוכני FBI וסוכנים נוספים פשטו על בניין המשרדים של ויינשטיין, לאחר שחקירת ה-FBI העלתה כי הוא הונה את משקיעיו במאות מיליוני דולרים.
בשלב הראשון, פסק בית המשפט כי על אליהו וינשטיין לשלם סכום עתק של 34 מיליון דולר למשקיעים.
בהונאה, כך דווח אז, מעורבות השקעות נדל"ן ותרומות לארגוני צדקה וחסד.
0 תגובות