חרדי מניו יורק, אלחנן (אלי) שוורץ, בן 46, נידון לשבע שנים ושלושה חודשים בכלא פדרלי, לאחר שהודה בעבירת הונאה חמורה בהיקף של כ-63 מיליון דולר. על פי הרשויות, שוורץ גייס את הסכום מיותר מ-800 משקיעים תמימים, תוך הבטחות שווא לגבי השקעות נדל"ן יוקרתיות – אך בפועל השתמש בכסף למטרות פרטיות.
את עיקר הכספים – כ-54 מיליון דולר – הבטיח להשקיע בפרויקט נדל"ן מסחרי רחב היקף במרכז אטלנטה, המכונה "המרכז הפיננסי של אטלנטה". עוד כ-9 מיליון דולר גויסו לפרויקט מגורים ומסחר במיאמי ביץ'. שוורץ הציג את עצמו כמנהל אמין דרך פלטפורמת ההשקעות CrowdStreet והתחייב שהכספים ינוהלו בחשבונות נפרדים ויוקדשו אך ורק לפיתוחים הללו. אולם בפועל, החקירה גילתה תמונה אחרת לגמרי.
מהמסמכים שהוצגו בבית המשפט עולה כי שוורץ העביר את כספי המשקיעים לחשבונות פרטיים ועסקיים לא קשורים. הוא השתמש בכסף לרכישת שעוני יוקרה, השקעות בשוק ההון, תשלום משכורות בחברות אחרות ואף למימון עסקיו האישיים. קריסת המערכת הובילה לכך שבחודש יולי האחרון הוגשו בקשות לפשיטת רגל מטעם הישויות המשפטיות שהיו אחראיות לפרויקטים המדוברים.
"שוורץ פעל בחמדנות בלתי מרוסנת", תקף התובע הפדרלי תיאודור ס. הרצברג. "הוא בגד באמון של מאות אנשים מתוך תאווה לרווח אישי. גזר הדין הוא תזכורת לכך שנדרוש אחריות מלאה מכל מי שמרמה את הציבור".
בנוסף למאסר, גזר עליו בית המשפט שלוש שנות פיקוח לאחר שחרורו וחייב אותו להשיב למעלה מ־45 מיליון דולר לנפגעים. גזר הדין ניתן ב־19 במאי על ידי השופט הפדרלי סטיבן ד. גרימברג.
את התיק הובילו התובעת הפדרלית קלי קונורס ועורך הדין מתיו סאליבן ממחלקת המשפטים האמריקנית, בסיוע רשות ניירות ערך (SEC) והבולשת הפדרלית (FBI). תובעים נוספים שעסקו בתיק הם דייוויד אוניל וכריסטופר הובר.
0 תגובות